بانک آینده
بانک گردشگری
روزنامه نوآوران - 1399/05/22
شماره 1557 - تاریخ 1399/05/22
آخرین اخبار
چگونه مغز اطلاعات را به مدت طولانی حفظ می کند؟
تقدیر جمعی از دانشگاهیان و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها از دیوان عدالت اداری
اکسیژنِ 100 درصد به ریه ها آسیب می رساند
نحوه کنترل پروتئین های سلولی در گسترش سرطان
آغاز طرح بخشودگی و تعدیل نرخ سود تسهیلات (جهش) مشتریان بدهکار ایران زمین از ۱۶ مرداد
سهولت در تشخیص سرطان به کمک هوش مصنوعی
اطلاعیه بانک ملی درباره انسداد حساب‌های مشتریان حقیقی فاقد کدشهاب
مشاغل خانگی و طرح‌های خوداشتغالی زیر چتر حمایت بانک ملی
گشایش تسهیلاتی برای خانه اولی ها
115 برنده دهمین دوره باشگاه مشتریان بانک آینده مشخص شدند
حضور مدیرعامل بانک آینده در نشست وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با مدیران عامل و معاونان اعتباری بانک‌ها
پرداخت تسهیلات نوسازی ناوگان برون‌شهری با بازپرداخت ۷۲ ماهه / تسهیلات در فاز نخست به ۲۴۵۰ کامیون پرداخت می‌شود
گزارش امیدبخش مدیرعامل بانک صادرات ایران در جلسه کمیسیون کشاورزی مجلس
نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده‌ای با تسهیلات بانک صادرات ایران
حضور سازمان فاوای شهرداری تهران در نهمین نمایشگاه بین‌المللی نوآوری و فناوری (اینوتکس 2020)
"ام اس" قابل درمان است
خاطراتی که می‌توانند زندگی را تباه ‌کنند
درمان بختک یا "فلج خواب" با مدیتیشن
درمان زخم معده از طریق ترمیم بافت
جهش تولید و فروش شرکت صنایع تجهیزات نفت و خودکفائی در تحریم‌ها
کتاب ماجراهای زن پژوهشگر و حلزون وحشی چاپ شد
دو جلد از سه‌گانه پرطرفدار فرهاد حسن‌زاده بازنشر شد
تولید بازی رومیزی «ایاز و یاران» در کانون پرورش فکری
راه‌اندازی «حسینیه تلویزیونی ایران»
اردلان شجاع کاوه بعد از ۱۰ سال با «شرم» به تلویزیون می آید
«فقط چهل روزه بودم» در تالار سایه به صحنه می‌رود
"پانته آبهرام" در نمایی از بیداری
هیچ مجوزی برای برگزاری نمایشگاه کتاب صادر نشده است
«اودیسه» در بازار کتاب
«مقتل نوجوان» منتشر شد
هوش مصنوعی به کمک تشخیص سریع اوتیسم آمد
مقابله با جریان تحریف نیازمند تغییر در آرایش رسانه‌های داخلی است
کسری بودجه ناشی از فرارهای مالیاتی کمر اقتصاد را می شکند
مبارزه با فرار مالیاتی محدود به شعار نشود
تکذیب ادعای لغو «تحریم‌های به اصطلاح غیرهدفمند»
پرونده‌ای جدید برای طبری/ ۲۰ سال حبس برای دو "جاسوس"
در برجام بازی مجموع صفر را به سود برای همه تبدیل کردیم
مردم از تلاش دولت برای ایجاد ثبات در اقتصاد اطمینان خاطر داشته باشند
آمریکا به ایران‌هراسی برای جلب حمایت از قطعنامه‌اش متوسل شده است
التماس به بیگانه را‌هکار حل مسائل نیست
تهران؛ همچنان در وضعیت هشدار و قرمز
آیا شستشوی لباس با ماشین لباسشویی، ویروس کرونا را از بین می‌برد؟
نقش سلول های ایمنی بدن در رشد تومور
تمدید مهلت پرداخت حق بیمه، بیمه شدگان خاص
پذیرش بدون کنکور دانشجو در مقطع کارشناسی و کاردانی در مرکز آموزش علمی کاربردی کاراد
افزایش عجیب کودکان مبتلا به کرونا
چرا قرض‌الحسنه؟ چرا بانک مهر ایران؟
شهره سلطانی به «خانه امن» پیوست
طنز شبکه سه کلید خورد
ساخت سریالی درباره کرونا در ۱۱ روز
کد خبر: 250174 | تاریخ : ۱۳۹۹/۴/۱۵ - 10:52
رونمایی از پروژه نظارت و بازرسی ریسک محور از شعب در بانک ملی

رونمایی از پروژه نظارت و بازرسی ریسک محور از شعب در بانک ملی

پروژه نظارت و بازرسی ریسک محور از شعب بر اساس شاخص های مبارزه با پولشویی در بانک ملی ایران رونمایی شد.

نوآوران آنلاین- به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، اصلان کریمی مدیر امور شعب تهران در این مراسم که با حضور رئیس اداره امور شعب جنوب تهران و روسای اداره کل تطبیق و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و اداره کل مدیریت استراتژیک برگزار شد، گفت: اجرای پروژهای دانش بنیان در سطح بانکداری روز دنیا نیازمند تلاش مضاعف در شرایط تحریم هاست.

محمد جواد داوری رئیس اداره امور شعب جنوب تهران نیز مبارزه با پولشویی را از الزامات بانکداری بین الملل و بانک مرکزی دانست و اظهار کرد: اجرای کامل این پروژه علاوه بر پیشگیری از وقوع جرائم سازمان یافته می تواند بانک ملی ایران را به محیطی امن برای فعالان اقتصادی تبدیل کند.

وی با اشاره به رقابت شدید بین بانک ها در ارائه خدمات گفت: دستور العمل های مبارزه با پولشویی نباید کوچکترین خللی را در ارائه خدمات به مشتریان ایجاد کند و گزارش دهی به موقع به مراجع نظارتی، موضوع مورد توجه این بخش است.

رضا انواری دبیر کمیسیون هماهنگی مبارزه با پولشویی بانک های دولتی و رئیس اداره کل تطبیق و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک نیز در این مراسم به گستردگی و ظهور جرائم نوین در حوزه پولشویی اشاره و تاکید کرد: امروزه با استفاده از ابزارها و روش های سنتی، امکان نظارت بر عملیات شعب وجود ندارد و لازم است همگام با رشد بانکداری الکترونیک، سامانه و سیستم های لازم در این حوزه طراحی و بهره برداری شوند.

وی با اشاره به منحصر به فرد بودن این پروژه در خاورمیانه افزود: در این پروژه با بررسی و سنجش شاخص های مبارزه با پولشویی، شعب و نقاط پر ریسک شناسایی و گزارش می شوند که این اقدام می تواند کمک شایانی به واحدهای نظارتی بانک به منظور پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات کند.

میر محمود موسوی رئیس اداره کل مدیریت استراتژیک بانک نیز با اشاره به اهمیت سیستماتیک شدن فرایندهای بانک عنوان کرد: از مهمترین دغدغه های مراجع نظارتی داخل و خارج از بانک، تفکیک معاملات قانونی از معاملات غیر قانونی است که لازمه آن تدوین، طراحی و اجرای پروژه های به روز و کاربردی در ادارات مربوطه می باشد.

پروژه نظارت و بازرسی ریسک محور از شعب بر اساس شاخص های مبارزه با پولشویی به ابتکار اداره کل تطبیق و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و با همکاری اداره کل مدیریت استراتژیک و اداره امور شعب جنوب تهران در فازهای اول و دوم در حال اجراست و هدف از این پروژه بهره گیری از حداکثر توان نظارتی واحدهای اجرایی در بخش بازرسی ها، تمرکز بر واحدهای آسیب پذیر از حیث کانون های پر ریسک، ارتقای اثر بخشی و حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات به منظور پیشگیری از انحرافات امور عملیاتی است.

این پروژه همسو با روش های نظارتی نوین در موسسات مالی بانک های معتبر جهان بوده و ابتکاری موثر در شرایط تحریمی کشور به منظور مدیریت بودجه های نظارتی و بازرسی محسوب می شود.

کانال تلگرام

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.