تامین اجتماعی بانک مهر اقتصاد
روزنامه نوآوران - 1398/06/26
شماره 1346 - تاریخ 1398/06/26
آخرین اخبار
رکورد ورودی پولادمردان وزنه‌برداری در پیکارهای جهانی مشخص شد
فرصت فوتبال برای تسویه بدهی کلان خود به «لئو»
گزارش یک مرگ؛ داربستی که جان گرفت
فهرست اولیه تیم ملی والیبال ایران در جام جهانی ۲۰۱۹ مشخص شد
رازهای قهرمانی دختران فوتبال ایران در کافا
سی و نهمین مرحله قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک مسکن
ایران میزبان مسابقات مینی گلف آسیا می شود؟
تغییر قانون جنجالی جام‌حذفی فوتبال و تبصره‌ای که ضد قانون است
انتخابات سندیکای بیمه گران ایران، نماد دموکراسی حرفه ای
همکاری سامسونگ با گوگل و برنامه‎نویسان اندروید برای توسعه تجربه کاربری گلکسی فولد
با حضور مدیرعامل بیمه ایران بزرگترین و مجهزترین مرکز خدمات‌رسانی بیمه‌ای شرق کشور در مشهد افتتاح شد
RVM نمونه بارز هوشمندسازی در شهروند
معاونان بیمه ای و اداری و مالی سازمان تامین اجتماعی منصوب شدند
روند حمایت از «وبصادر» را تا رسیدن به جایگاه واقعی ادامه می دهیم
شجاع دربی را از دست داد
جدول گلزنان لیگ برتر: ستاره‌های خودروسازان در صدر
مشاغل جدید مشمول نصب سامانه صندوق فروش
آموزش الفبای بانکی با طرح «سپهر دانش‌» بانک صادرات ایران
انتشار تصویر "عماد ۸ ساله" که گیت‌های "آزادی" جانش را گرفت
نکیسا: نگرانی‌ها درباره علیپور بی‌دلیل است/ نباید بیرانوند را به راحتی از دست بدهیم
گلرهای تیم ملی آلمان به جان هم افتادند
نامجو مطلق: مدیران استقلال پاسخ دهند چرا استقلال این همه تغییر دارد
تیم ملی کشتی آزاد عازم قزاقستان شد
بازار سرمایه روند مثبتی را طی می کند
حراست فدراسیون از پرسپولیس برای درگذشت کودک هوادار توضیح خواست
سرمربی تیم کشتی فرنگی امید استعفا کرد
سرمربی لیورپول: منچسترسیتی بهترین تیم جهان است
چین میزبان مسابقات جهانی وزنه‌برداری ۲۰۲۲ شد
طرح خرید حمایتی گوجه فرنگی ادامه دارد
گرفتن سهمیه آسیا هدف هیچ تیم‌ خوزستانی نیست/ فولاد اشتباه کرد
رییس پلیس پایتخت: برای حضور زنان در دربی پیش‌بینی‌ای نشده است
پیمانکار ورزشگاه آزادی بازداشت شد
حضور زنان در ورزشگاه‌ها نه تنها نیاز زنان، بلکه نیاز همه جامعه است
گرایی سومین سهمیه المپیک را برای کشتی فرنگی گرفت
بلیت داربی گران نمی‌شود
جزئیات علت حادثه‌ی مرگبار در آزادی
امکان رویت قبض برق از طریق نرم‌افزار کیپاد فراهم شد
تصویب صورت‌های مالی پایان سال ۹۷ بانک صنعت و معدن
دیدار صمیمانه عضو هیات مدیره بانک ملی ایران با کارکنان و مشتریان
انتقال وصول درآمد سازمان‌های دولتی از طریق سامانه ساتنا
ایران خود را موظف به تامین امنیت آبراه های منطقه ای می داند
راه اندازی بورس بین الملل در مناطق آزاد از دهه فجر
میرلوحی: با تلاش جمهوری اسلامی، آمریکا منزوی شده است
امکان کاهش هزینه‌های دولت وجود ندارد
ریشه مشکلات در توسعه، فقدان حکومت قانون است
دیداری بین روحانی و ترامپ نخواهد بود
جزئیات دخل و خرج خانوارها در سال۹۷
نسبت به شناسایی، توقیف و مصادره اموال کانادا اقدام خواهد شد
ورود زنان به استادیوم گزینشی نیست
باید جلوی صادرات کالاهای غیراستاندارد گرفته شود
کد خبر: 190016 | تاریخ : ۱۳۹۸/۶/۲ - 17:09
سامانه نهاب در گام اول کدام حساب‌های بانکی را مسدود خواهد کرد؟
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق:

سامانه نهاب در گام اول کدام حساب‌های بانکی را مسدود خواهد کرد؟

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق گفت: با فعال شدن سامانه نهاب،در گام اول حساب‌ افراد متوفی،شرکت‌های غیرفعال و بدون مجوز مسدود خواهد شد و در گام دوم اعتبار سنجی صاحبان حساب‌های بانکی آغاز می‌شود.

نوآوران آنلاین-به گزارش مهر، حمیدرضا دهقانی‌نیا در برنامه رادیویی روی خط بازار (رادیو اقتصاد) با اشاره به جزئیات «طرح شناسایی هویت حساب‌های بانکی» اظهار داشت: این طرح از مجموعه اقداماتی است که با هدف افزایش شفافیت در نظام بانکی اجرا می‌شود به طوری که در طی اجرای آن تمام شخصیت‌های حقیقی و حقوقی که دارای حساب‌بانکی هستند باید احراز هویت شده و وضعیت آن‌ها مشخص شود.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه متاسفانه سودجویان با جعل هویت دیگران اقدام به افتتاح حساب‌ بانکی می‌کنند، افزود: وقتی از احراز هویت صحبت می‌شود عده‌ای گمان می‌کنند که هدف از آن سرکشی به موجودی و اطلاعات شخصی افراد است اما هدف اولیه این طرح، ساماندهی حساب‌های بانکی از طریق شناسایی هویت صاحبان آنها بوده چرا که افراد نباید از طریق جعل هویت دیگران و یا با استفاده از مدارک هویت افراد متوفی از حساب‌بانکی دیگران سوءاستفاده کنند.

دهقانی‌نیا «نهاب» را یکی از سامانه‌های مکمل برای سامانه‌های اصلی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دانست و گفت: گام اول در این سامانه به وسیله استعلام اطلاعات افراد از سازمان ثبت احوال و سازمان اسناد و املاک کشور برداشته خواهد شد و در نتیجه نظام بانکی می‌تواند وضعیت صاحبان حساب بانکی را به صورت برخط پیگیری کند.

این مقام مسئول سامانه نهاب را یکی از زیرساخت‌های مهم برای بانک مرکزی و همچنین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دانست و افزود: وقتی نظام هویت سنجی صاحبان حساب‌های بانکی، اطلاعات لازم را فراهم کند، در آن صورت است که سازمان‌های نظارتی می‌توانند، فعالیت‌های بانکی را به سهولت رصد کرده و فرصت سوء استفاده را از متخلفین سلب کنند.

دهقانی‌نیا ضمن اشاره به اینکه یکی از اهداف مهم راه‌اندازی سامانه نهاب مقابله با پولشویی و فرار مالیاتی است، گفت: بر اساس «بند ه‍ تبصره ۱۶» قانون بودجه امسال، بررسی حساب‌های بانکی به جهت مقابله با تخلفات اقتصادی مجاز شمرده شده است، در همین راستا به منظور افزایش شفافیت در تراکنش‌های بانکی سامانه نهاب راه‌اندازی شده و می‌تواند در مسیر مبارزه با پولشویی و دیگر جرایم حوزه پولی بانکی به تمامی نهادهای نظارتی کمک کند.

وی مسدود کردن حساب‌های بانکی بی‌هویت را اولویت سامانه نهاب اعلام کرد و افزود: در گام اول این طرح، حساب‌ افراد متوفی، شرکت‌های غیرفعال و بدون مجوز مسدود خواهند شد و در گام دوم اعتبار سنجی صاحبان حساب‌های بانکی آغاز می‌شود که در طی آن حساب‌های بانکی با تراکنش‌های مشکوک و یا گردش‌های مالی بالاتر از سقف مجاز، مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

 

کانال تلگرام

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.