تامین اجتماعی بانک مهر اقتصاد
روزنامه نوآوران - 1398/04/26
شماره 1308 - تاریخ 1398/04/26
آخرین اخبار
​عبور «وبصادر» از زیان در تحلیل‌های فعالان بازار سرمایه
رشد سه برابری عملکردی موسسه ملل در سال 97
نظارت بر ذبح شرعی دام در کشتارگاه های کشورهای خارجی
همایش دوچرخه سواری،3 کیلومتر رکاب خانوادگی در شمال تهران
گروه دشوار ایران در مقدماتی جام جهانی۲۰۲۲/ باز هم عراق!
نیاز به ۳۹ هزار میلیارد تومان برای تکمیل طرح های بالای ۶۰ درصد
روند مطلوب عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالای ایران
گزارش بهاری از پرداخت تسهیلات مسکن
راه‌اندازی اولین پروژه‌های سیستم بانکی متمرکز بانک مسکن، به‌ زودی
راه اندازی سامانه "بورسار" در بانک شهر
ایرانسل نیازمندی‌های خود را در نمایشگاه «فرصت‌های ساخت داخل و رونق تولید» عرضه می‌کند
استیناف هم نظر تاج را رد کرد/ فعالیت غیرقانونی بهاروند و فتاحی!
علیرضا دبیر رییس فدراسیون کشتی شد
شوک در اردوی آبی‌ها/ استقلال از ۲ پنجره نقل و انتقالاتی محروم شد + سند
حمایت همه جانبه از چغندرقندکاران در قالب کشاورزی قراردادی
نقش شهروند در رونق تولید و حمایت از کالای ایرانی
برگزاری نمایشگاه ساخت داخل، مصداق «هنر مقاومت» در برابر « بی هنری تحریم ها» است
مصطفی سالاری: امانتداری از دارایی‌های بیمه شدگان وظیفه مهم و سنگین سازمان تأمین اجتماعی است
هدف از امضای تفاهم‌نامه همکاری با اتاق بازرگانی تهران، رونق تولید است
هشدار بانک ملی ایران نسبت به کلاهبرداری های پیامکی حذف یارانه
تاکید اعضای هیات مدیره بانک ملی ایران بر رفتار حرفه ای با مشتریان
ر
اتاق تهران و بانک صادرات تفاهمنامه همکاری امضا کردند
مردم محوری و توجه به منافع ملی رویکرد اصلی برنامه ریزی امور حمل و نقل در سازمان است
برجام دفع شر بود/ ادامه مسیر برجام باید مبتنی بر تصمیم‌ حاکمیت باشد
بازگشت ایران به برجام کار بسیار ساده‌ای است
بدون ایران تامین امنیت خلیج فارس ممکن نیست
ضرورت جلوگیری از تسلط «بابک زنجانی‌ها» بر منابع مالی
جریان‌های سیاسی ایران بیش از هر زمان دیگر متحد شدند
دولت در پرونده نجفی مداخله نداشته است
مدیرکل جدید ارتباطات همراه اول منصوب شد
کاهش تعهدات برجام قطعاً ادامه خواهد داشت
تولید هر بیت‌کوین معادل مصرف برق ۲۴ سال یک مشترک خانگی است
کشاورز بازاری امن همچون بورس می خواهد
پول پروپئیچ پرداخت شد
سومین اطلاعیه سازمان لیگ: تا شرایط فراهم نشود، لیگ برتر را آغاز نمی‌کنیم
رفیعی و مصلح از فهرست پرسپولیس خارج شدند
تزریق پول به تنهایی راهگشا نیست
آمادگی کامل دستگاه قضا برای همکاری با سازمان امور مالیاتی
تعداد آثار ارکسترال ضبط شده در کشور به انگشتان یک دست هم نمی‌رسد
برد پیت و اما استون بازیگر فیلم دمین شازل شدند
پس از برخوردِ جسم سخت به سر" دوباره به روی صحنه می رود.
تهیه‌کنندگان خارج از عُرف در سینما پرداخت نکنند
آقاخانی به‌دنبال لوکیشن کردنشین برای«نون.خ»
دو فیلم ایرانی به ایتالیا می‌روند
«حقیقت» تلخ است
کسری غفوری عضو جدید هيات مديره شركت نفت ايرانول شد
امکان ترمیم نمرات دروس نهایی برای دیپلمه‌های نظام جدید
واکنش حناچی به نامه سازمان بازرسی در مورد انتخابات شورایاری
تهیه پیش نویس اولیه «سیاست‌های کلی تامین اجتماعی» تا پایان مرداد
کد خبر: 179017 | تاریخ : ۱۳۹۷/۹/۲۵ - 19:26
توضیح انصاری درباره لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و ارتباطش با FATF

توضیح انصاری درباره لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و ارتباطش با FATF

یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی یک موضوع داخلی است که در سال 1386 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. این لایحه از این جهت به FATF مربوط می‌شود که این گروه ویژه مالی چهل توصیه به کشورهای جهان کرده تا برخی قوانین داخلی‌ خود را در راستای مبارزه با پولشویی اصلاح‌ کنند.

نوآوران آنلاین- مجید انصاری در گفت و گو با ایسنا در ارتباط با موضوع بررسی "لایحه اصلاح قانون پولشویی" در مجمع و تفکیک این لایحه با FATF، اظهار کرد: قانون مبارزه با پولشویی یک قانون داخلی برای کشور ما است که در سال 1386 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

وی ادامه داد: با اینکه این موضوع قانون مهمی است و اگر به درستی اجرا شود جلوی گردش مالی ناشی قاچاق و مفسدان را متوقف می کند، اما به دلیل اینکه یکسری ایرادات و نواقصی داشت، موجب شد تا در مرحله عمل جدی گرفته نشود.  

انصاری یادآور شد: کشورهای بسیاری این موضوع را در قوانین خود دارند.

وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو یادآور شد: FATF هم یکسری توصیه‌هایی برای اصلاح این قانون داشته است. این قانون به FATF  از این جهت مرتبط می شود که چهل توصیه به کشورهای جهان شده تا برخی قوانین داخلی‌ خود را در راستای مبارزه با پولشویی اصلاح‌ کنند.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: دولت لایحه اصلاح این قانون را به مجلس داد، مجلس هم آن را بررسی کرد و مواردی را به آن اضافه یا اصلاح کرد. فقط در سه مورد از ایرادات باقی مانده شورای نگهبان که مجلس به آن اصرار کرده بود،‌ مجمع ورود کرد.

وی افزود: روز گذشته (شنبه) یکی از آن سه مورد در مجمع به تصویب رسید، دو مورد باقی مانده در جلسات آتی تصویب می شود.

انصاری خاطرنشان کرد: در حقیقت قانون مبارزه با پولشویی قانون جامع تری می شود و بسیار در مبارزه با فساد مالی تاثیرگذار خواهد بود.

وی در پایان گفت: پالرمو و CFT  هم در مواردی که مجلس به مجمع ارسال کرده در دستور کار کمیسیون‌های کار دبیرخانه مجمع هستند.  بعد از کار کارشناسی که در کمیسیون‌ها صورت می گیرد، به جلسه رسمی مجمع خواهد آمد و مجمع نسبت به آن‌ها اتخاذ تصمیم خواهد کرد.

 

کانال تلگرام

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.